Наверняка каждому белорусу хотя бы раз доводилось переводить деньги на карту родственникам или друзьям по их просьбе. Многие и сами получали такие переводы – в качестве подарка от близких или для оплаты товаров и услуг. Налоговый консультант Людмила Яцкевич рассказала, насколько рискованны подобные операции и следят ли за ними налоговые органы.
По словам эксперта, для тревог нет особого повода. Налоговики не отслеживают каждый перевод с карты на карту, поскольку не имеют постоянного доступа к счетам физлиц. Если речь идет о разовых операциях – они вряд ли привлекут внимание.
Однако если налоговая инспекция заподозрит, что расходы человека превышают официальные доходы, она может запросить у банков информацию в рамках камеральной проверки.
– При анализе данных инспекторы увидят каждую операцию по карте физлица, в некоторых случаях налоговые органы могут заподозрить человека в получении незаконного дохода, – говорит Людмила Яцкевич.
Эксперт назвала несколько платежей, которые могут вызвать подозрения. Это, к примеру:
- регулярные поступления фиксированных сумм;
- регулярные переводы от одних и тех же лиц;
- массовые частые переводы денег от физлиц, ИП или компаний.
Такие переводы налоговые органы, скорее всего, расценят как доходы от нелегальной предпринимательской деятельности. Убедить инспекторов в обратном, добавляет эксперт, будет крайне непросто.
- Бухгалтерские услуги в каталоге Blizko.by
Фото: Yandex
Рекомендуем вам: Будьте в курсе последних новостей - подпишитесь на Blizko:
