Следственный комитет поделился деталями проведенной недавно операции, в ходе которой задержали полсотни работников фиктивных колл-центров по выманиванию денег у белорусов.
Сотрудники управления по Минску ГУБОПиК МВД выявили самую масштабную сеть кол-центров за всю историю независимой Беларуси. Об этом на пресс-конференции в Национальном пресс-центре заявил начальник минского 5-го управления ГУБОПиК МВД Сергей Новик.
Сергей Новик рассказывает подробности:
— Размах деятельности преступной организации поражает не только количеством вовлеченных лиц, но и уровнем корпоративной структуры. В штат входили обзвонщики первичного отдела продаж, сотрудники отдела удержания клиентов, специалисты технической и финансовой поддержки, бизнес-тренеры, HR-рекрутеры, полиграфологи и даже охрана.
Особое внимание аферисты уделяли кадровому отбору и конспирации. Главный вопрос, который интересовал руководителей при проверке кандидатов на полиграфе, звучал предельно конкретно: имеет ли претендент отношение к правоохранительным органам.
— Для защиты от нежданных гостей, как они называли сотрудников милиции, во всех офисах были установлены тревожные кнопки, при нажатии которых мгновенно отключались все компьютеры и блокировался доступ к внутренним информационным ресурсам, — дополняет начальник управления ГУБОПиК МВД. — Преступники были уверены, что такая система позволит им уничтожить улики раньше, чем оперативники войдут в помещения.
Это не помогло им избежать ответственности. 17 февраля сотрудники ГУБОПиК и бойцы спецподразделений МВД провели обыски и задержания в четырех офисах и по адресам проживания фигурантов уголовного дела. В момент проведения следственных действий на «рабочих местах» находились 192 человека, еще 22 лица были задержаны у себя дома. На сегодняшний день 55 руководителей и наиболее активных участников организованной группы водворены в изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома.
— В ходе 78 обысков оперативниками изъята обширная доказательная база: компьютерная техника, мобильные устройства, документация и электронные носители информации, — рассказывает спикер. — Также обнаружены и изъяты свыше 700 тысяч белорусских рублей и 11 автомобилей. Наложен арест на 47 счетов субъектов хозяйствования, которые использовались злоумышленниками, где заблокировано более миллиона долларов.
Известно о более чем тысяче граждан Беларуси, пострадавших от противоправной деятельности данной организованной группы.
— Для привлечения жертв использовались методы таргетированной рекламы и различные интернет-ловушки, которые перенаправляли пользователей на подконтрольные сайты — всего было установлено более 900 таких ресурсов. На первоначальном этапе злоумышленники демонстрируют возможности легкого заработка, бонусы и даже оговаривают вывод денежных средств. Создавая иллюзию, рисуют любые документы, договоры, котировки и трейдерские успехи. Но дальше жертву ждут долги, кредиты, невозможность вывода денег, требование новых инвестиций.
Заместитель начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия Следственного комитета Сергей Гамко отметил, что следствию еще предстоит выяснить все подробности обмана граждан. Но вот что уже известно:
— Участники организованной преступной группы обманывали людей на протяжении 7 лет. На так называемых консультациях по инвестициям они использовали вымышленные имена и фамилии. Зафиксировали около 1600 псевдонимов.
Два мошеннических call-центра располагались в Минске и имели единый дистанционный центр управления. Их функционирование обеспечивали 7 отделов по оказанию различных услуг — от рекламы в интернете до консультаций по инвестициям.
— В офисах, местах фактического проживания фигурантов и их автомобилях проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты компьютерная техника и иные носители информации — всего более 600 устройств, а также денежные средства на общую сумму свыше 790 тысяч белорусских рублей, — дополняет Сергей Гамко. — Задержано 55 человек. Среди них 45 мужчин и 10 женщин, из которых 9 человек — иностранцы. Следователи уже допросили 97 человек. Расследование продолжается.
Что касается портрета мошенника, то прослеживается такая тенденция: средний возраст — от 20 до 38 лет. Большинство имеют высшее образование, семью и стремятся к легкому заработку. Многие лишены эмпатии. В мошеннических офисах только что пришедшие соискатели работы проходят обучающие курсы, где им буквально дают методичку, готовые скрипты «продаж», по которым они действуют. Следователи подсчитали: ежемесячный оборот столичных мошеннических call-центров — от 600 тысяч до 2 миллионов долларов.
На самом деле деньги потерпевших оседали на «дроповских» счетах либо криптокошельках. Чтобы скрыть мошенническую схему и усыпить бдительность «инвесторов», на подконтрольных платформах им предоставлялись поддельные отчеты и ложные сведения о доходности операций, созданные с использованием инфографики и иных визуальных материалов.
Получается, что за 7 лет преступной деятельности мошенники «прокрутили» от 50 до 170 миллионов долларов.
- Ломбарды Минска смотрите в каталоге Blizko.by
Рекомендуем вам:
- В Минске открывается большой магазин низких цен — будут скидки в честь открытия. Что в ассортименте?
