Сотрудники управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области выявили незаконные схемы уклонения от налогов со стороны собственников крупной сети магазинов по продаже подержанных товаров. Они недоплатили в бюджет более 3,8 млн. рублей, сообщили в КГК.
Выяснилось, что должностные лица компании, которая специализируется на розничной продаже товаров секонд-хенд, вместе с другими участниками преступной схемы зарегистрировали дополнительно еще 12 фирм. На них оформлялись новые торговые точки по продаже подержанных товаров. Полученная выручка умышленно разделялась между созданными компаниями – это позволяло необоснованно использовать упрощенную систему налогообложения.
В результате таких манипуляций собственники бизнеса не уплатили в бюджет налог на прибыль и налог на добавленную стоимость на общую сумму свыше 3,8 млн. рублей.
В общей сложности в преступную деятельность было вовлечено 11 человек. Подозреваемые задержаны и в настоящее время сотрудничают со следствием.
При силовой поддержке ОМОН арестовано имущество фигурантов – 15 объектов недвижимости и 8 автомобилей общей стоимостью 5,5 млн. рублей. Изъяты 315 тысяч долларов, 150 тысяч евро, а также слитки золота общим весом 500 г.
В счет возмещения ущерба подозреваемые перечислили 1,9 миллиона рублей.
Как уточнили в КГК, розничная сеть магазинов этой компании включает 97 торговых объектов в 12 городах, в том числе в Минске, Гомеле, Гродно, Могилеве и крупных райцентрах. Все они сейчас работают в штатном режиме, деятельность объектов не приостанавливалась.
Также установлено, что двое подозреваемых могут быть причастны к экстремистской деятельности. Правовая оценка этим фактам будет дана в рамках расследования уголовного дела.
- Юридические услуги Минска в каталоге Blizko.by
Фото: КГК
Рекомендуем вам: Будьте в курсе последних новостей - подпишитесь на Blizko:
