В ноябре 2022 года в одной из организаций Лидского района была запущена схема по незаконному выводу денежных средств, сообщили в СК Беларуси.
Работала она так: руководитель предприятия, 38-летний мужчина, поручил главному бухгалтеру, 50-летней женщине, перечислять средства с корпоративных счетов на банковскую карту ее брата, 41-летнего тракториста-машиниста. Полученные наличные деньги брат возвращал сестре, а оба участника схемы получали за свои действия вознаграждение.
По данным следствия, за более чем два с половиной года таким образом было похищено свыше 1,3 миллиона рублей.
Ситуация усугубилась в мае 2024 года, когда директор дал указание бухгалтеру перечислять на его личный счет суммы, превышающие его официальную заработную плату. В результате этих действий он незаконно обогатился более чем на 150 тысяч рублей.
На допросе директор признался, что осознавал риски разоблачения, но это не останавливало его от совершения противоправных действий. По его словам, похищенные средства он тратил на личные нужды, включая отдых.
В настоящее время правоохранительные органы проводят тщательную проверку финансовой документации предприятия. На имущество и банковские счета всех причастных лиц наложен арест. Также ведется работа по выявлению и аресту другого имущества, в том числе оформленного на близких родственников фигурантов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере». Директор и главный бухгалтер задержаны и находятся под стражей, в то время как тракторист-машинист помещен под домашний арест.
- Юридические услуги Минска в каталоге Blizko.by
Рекомендуем вам: Будьте в курсе последних новостей - подпишитесь на Blizko:
