Теперь физическим лицам необходимо будет не только декларировать перевозимые денежные средства, если сумма превышает 10 тыс. долларов по курсу, но и подтверждать их происхождение. Это требование также распространяется на чеки, векселя и ценные бумаги, которые можно обналичить, сообщает ГТК.
В соответствии с Решением ЕЭК для подтверждения происхождения средств нужно будет представить банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (например, наследования или дарения).
Решение о изменении правил приняла Евразийская экономическая комиссия 6 августа 2019 года. Ожидается, что изменения остановят перемещение наличных средств, которые могут использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.
Кстати, по статье 260 Таможенного кодекса декларированию подлежат: наличные деньги и (или) дорожные чеки, общая сумма которых превышает 10 тыс. долларов по курсу. Также необходимо в письменной форме сообщить о векселях, банковских чеках, ценных бумагах, за исключением дорожных чеков.
Николя Саркози
# 05.02.2020 в 07:16:38
